盤(pán)江股份:盤(pán)江股份第六屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

?證券代碼：600395????????證券簡(jiǎn)稱：盤(pán)江股份??????????編號(hào)：臨?2023-027

??????貴州盤(pán)江精煤股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

??第六屆董事會(huì)?2023?年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???貴州盤(pán)江精煤股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)?2023?年

第二次臨時(shí)會(huì)議于?2023?年?6?月?7?日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)朱

家道先生主持，應(yīng)參加會(huì)議董事?9?人，實(shí)際參加會(huì)議董事?9?人。會(huì)議符合

《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

???出席會(huì)議的董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，以記名投票的表決方式，審議通過(guò)了

以下議案：

???一、關(guān)于向盤(pán)江新能源發(fā)電（關(guān)嶺）有限公司增加投資的議案

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所

網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨?2023-028）。

???為了保障盤(pán)江新能源發(fā)電（關(guān)嶺）有限公司關(guān)嶺縣盤(pán)江百萬(wàn)千瓦級(jí)光

伏基地項(xiàng)目一期?1050MWp?項(xiàng)目順利建設(shè)，會(huì)議同意公司按照所持股權(quán)比例

向盤(pán)江新能源發(fā)電（關(guān)嶺）有限公司增加投資?57,596?萬(wàn)元，認(rèn)繳其新增注

冊(cè)資本?57,596?萬(wàn)元。增資完成后，公司仍持有盤(pán)江新能源發(fā)電（關(guān)嶺）有

限公司?85%股權(quán)。

???二、關(guān)于盤(pán)江新能源發(fā)電（盤(pán)州）有限公司投資建設(shè)盤(pán)州市柏果鎮(zhèn)銅

廠溝二期農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目的議案

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所

網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨?2023-029）。

???為貫徹落實(shí)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)政策，布局發(fā)展清潔能源，優(yōu)化公司產(chǎn)

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業(yè)布局，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。會(huì)議同意由公司全資子公司盤(pán)江新能源發(fā)電（盤(pán)

州）有限公司投資建設(shè)盤(pán)州市柏果鎮(zhèn)銅廠溝二期農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目，項(xiàng)目

總投資?30,610?萬(wàn)元。

???三、關(guān)于為貴州盤(pán)江馬依煤業(yè)有限公司馬依西一井項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保

的議案

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所

網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨?2023-030）。

???為了加快貴州盤(pán)江馬依煤業(yè)有限公司馬依西一井項(xiàng)目建設(shè)，滿足項(xiàng)目

建設(shè)資金需求，會(huì)議同意公司為貴州盤(pán)江馬依煤業(yè)有限公司?2.6?億元項(xiàng)目貸

款提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，貸款期限為?8-13?年，貸款利率為五年期

LPR+40BP，擔(dān)保期限與貸款期限一致；同時(shí)貴州盤(pán)江馬依煤業(yè)有限公司以

其持有的有效資產(chǎn)向公司提供相應(yīng)反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與擔(dān)保期限一致。

同意提交公司股東大會(huì)審議。

???公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

???公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了無(wú)異議的核

查意見(jiàn)。

???四、關(guān)于公司董事?2022?年度薪酬的議案

???表決結(jié)果：8?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。根據(jù)《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》和《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，1?名關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案

回避表決。

???會(huì)議同意?2022?年度在公司領(lǐng)取薪酬的副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?xiàng)畹陆鹣壬?/p>

酬總額為?99.10?萬(wàn)元，同意提交公司股東大會(huì)審議。

???公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

???五、關(guān)于公司高級(jí)管理人員?2022?年度薪酬的議案

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

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????會(huì)議同意公司高級(jí)管理人員?2022?年度的薪酬為：

?????????????????薪酬總額????????????????????薪酬總額

?姓名??????職務(wù)??????????????姓名?????職務(wù)

?????????????????（萬(wàn)元）????????????????????（萬(wàn)元）

尹?翔?????副總經(jīng)理??????79.35?楊鳳翔????副總經(jīng)理???????79.28

麻竹林?????副總經(jīng)理??????79.35?梁玉柱????副總經(jīng)理???????79.22

????????????????????????????總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)

王明仲?????總工程師??????79.35?桑增林???????????????65.97

????????????????????????????（本年度任職10?個(gè)月）

????????總會(huì)計(jì)師??????????????????董事會(huì)秘書(shū)

劉文學(xué)???????????????13.16?李煥平????????????????9.40

?????（本年度任職2?個(gè)月）????????????（本年度任職2?個(gè)月）

???公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

???六、關(guān)于召開(kāi)公司?2022?年年度股東大會(huì)的議案

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所

網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨?2023-031）。

???會(huì)議同意公司于?2023?年?6?月?29?日，在貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)林城西

路?95?號(hào)貴州能源集團(tuán)總部會(huì)議中心召開(kāi)公司?2022?年年度股東大會(huì)。

???特此公告。

??????????????????????貴州盤(pán)江精煤股份有限公司董事會(huì)

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